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release time:2017-07-14
中國(guó)銀行總行發(fā)布通知,從7月7日起,又新增加了四家制裁銀行名單,這四家制裁銀行全部來自于中東。而只要是制裁銀行的匯款,將全部被中國(guó)銀行審查。分別為:
Arab banking corporation 阿拉伯銀行
National commercial bank 國(guó)民商業(yè)銀行
Mshreq bank 馬士里格銀行
National bank of dhabi 阿布扎比國(guó)家銀行
有中東客人的,請(qǐng)注意提醒買家不要從這四家制裁銀行付款!
如何辨識(shí)客人是否屬于制裁的國(guó)家、銀行、企業(yè)等呢?建議去看 美國(guó)對(duì)外制裁通過美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury)、即OFAC的名單,它的制裁范圍要大于聯(lián)合國(guó)的制裁名單,并且比較有威力。
OFAC的制裁分為三類:
對(duì)國(guó)家的制裁。
OFAC的最新名單如下: